Banánkirály lakat alatt: 3,7 milliárdos áfacsalást leplezett le a NAV a Nagybanin

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói felszámoltak egy zöldség-gyümölcs kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet a Nagybani Piacon. A gyanú szerint a hálózat fiktív számlákkal és bukó cégek közbeiktatásával mintegy 3,7 milliárd forint áfát titkolt el a költségvetés elől. A hatóságok két kulcsfigurát letartóztattak, és a zár alá vett luxustárgyak mellett még a lefoglalt banánkészletet is értékesítették.

A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozása során kiderült, hogy az érintett vállalat hatalmas mennyiségben importált zöldséget és gyümölcsöt – legfőképpen banánt – az Európai Unió tagállamaiból, majd az árut hazai és közösségi partnereknek adta tovább.

A masszív importtevékenység miatt a cégvezetőnek folyamatosan jelentős áfabefizetési kötelezettsége keletkezett volna. Ezt a kötelezettséget azonban ahelyett, hogy teljesítette volna, fiktív belföldi beszerzésekről szóló hamis számlákkal szisztematikusan csökkentette. A fiktív számlaláncolat megszervezéséhez egy férfi és egy nő nyújtott segítséget, akik kiterjedt céghálózatot – köztük haszonhúzó, átszámlázó és úgynevezett bukó cégeket – működtettek a csalásra alapozva. Az illegális ügyletekkel összesen 3,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államkasszának.

A bizonyítékok beszerzésére a NAV nagyszabású akciót indított: országszerte 50 helyszínen hajtottak végre kutatásokat, lefoglalásokat és kihallgatásokat bűnügyi revizorok és informatikai adatmentők közreműködésével.

Mivel a cég raktárában talált aktuális árukészlet – mintegy 130 raklapnyi banán – gyorsan romló terméknek minősül, a nyomozók azonnal intézkedtek a kényszerértékesítéséről, így a gyümölcsöt szinte azonnal eladták nagyságrendileg 20 millió forintért. A költségvetési kár megtérítése érdekében a hatóságok ezen felül bankszámlákat zároltak, valamint nagy értékű gépjárműveket is lefoglaltak.

A bűnszervezet irányítóját a NAV Merkur bevetési egysége fogta el. Az ügyben összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki a nyomozók. Közülük öten szabadlábon védekezhetnek, két főt viszont őrizetbe vettek, és a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a 30 napos letartóztatásukat.