Bűncselekmény hiányában megszüntette a NAV a nyomozást az aranykonvoj ügyében

Hivatalosan is lezárta a büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a korábban lefoglalt ukrán pénz- és aranyszállítmány kapcsán. A hatósági határozat szerint a bankközi tranzakcióból származó vagyon forrása igazolt és törvényes, így a pénzmosás bűncselekménye nem valósult meg.

A nyomozás megszüntetéséről Horváth Lóránt, az ukrán Oscsadbank jogi képviselője számolt be szerdán a Facebookon. Az ügyvéd tájékoztatása alapján a hatóság bűncselekmény hiányában zárta le az eljárást, megállapítva, hogy a szállítmány kapcsán nem történt pénzmosás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részletes indoklásában rögzítette, hogy a feljelentésben érintett készpénz és arany, valamint a hatósági szemle alkalmával fellelt bankjegyek és nemesfémek szállítása törvényes keretek között zajlott. A Telex által idézett határozat szerint:

„azok a Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár az Oscsadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta”

A hatósági eljárásban egyértelműen megerősítették, hogy az átvizsgált bankjegyek és a nemesfémek nem törvénysértő forrásból származnak. Mivel a szállított vagyon jogszerű hátterével összefüggésben nem merült fel kétség, a törvényi tényállási elemek hiányában a cselekmény nem valósít meg bűncselekményt, és semmilyen egyéb bűncselekmény gyanúja sem merült fel az ügyben.

Ezt olvastad már? Nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda a veglegestorles.hu 40 milliárdos kifizetései miatt